مصادر تؤكد وجود علاقة بين عصابة غسل أموال جازان وشبكة إجرامية كبرى كشفتها الداخلية مؤخراً

غسيل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو إستبدالها أو إيداعها أو إستثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والإتجار فيها.

مصادر تؤكد وجود علاقة بين عصابة غسل أموال جازان وشبكة إجرامية كبرى كشفتها الداخلية مؤخراً

 مصادر تؤكد وجود علاقة بين عصابة غسل أموال جازان وشبكة إجرامية كبرى كشفتها الداخلية مؤخراً
مصادر تؤكد وجود علاقة بين عصابة غسل أموال جازان وشبكة إجرامية كبرى كشفتها الداخلية مؤخراً

أكدت مصادر وجود علاقة بين العصابة التي ضبطت مؤخراً في جازان بتهمة غسل أموال تصل إلى 70 مليون ريال، وبين قضية غسل أموال بمليارات الريالات كشفتها وزارة الداخلية قبل أشهر. وأفادت المصادر، بحسب “سبق”، أن المقبوض عليهم في جازان يتبعون شبكة إجرامية كبرى تخضع للتحقيق من قبل قسم التحريات المالية بوزارة الداخلية. ولفتت إلى أن الـ 13 شخصاً الذين تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم في جازان يعدون ضمن 36 متهماً في القضية جميعهم وافدون وكانوا يحولون مبالغ كبيرة إلى بلدانهم.

رابط مختصر
2017-07-01 2017-07-01
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

retag